İspanyol yetkililer, Latin Amerika'dan gönderilen muz kasalarının içinde gizlenmiş yaklaşık 13 ton kokaini ele geçirdikten sonra Avrupa'nın en karmaşık uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonlarından birini ortaya çıkardı.
Soruşturma 2024 sonbaharında güney İspanya'daki Algeciras Limanı'nda başladı. Yetkililer burada İspanya tarihinin en büyük ve Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük kokain ele geçirmelerinden birini gerçekleştirdi.
Soruşturmacılara göre operasyon, deniz taşımacılığı, offshore şirketler, lüks gayrimenkuller, finansal hizmetler ve kripto para birimlerine kadar uzanan geniş bir suç ağını gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma altındaki iş insanı ve üst düzey polis memuru
İspanyol adli makamlarına göre iş insanı Ignacio Torán'ın örgütü koordine ettiği iddia ediliyor.
Soruşturmacılar ayrıca İspanyol Ulusal Polisi'nin kara para aklamayla mücadele biriminin başında bulunan Óscar Sánchez'in de Torán'la yakın çalıştığını öne sürüyor.
Yetkililer, Sánchez'in üst düzey konumunu örgütün faaliyetlerini korumak için kullandığını iddia ediyor. Evinde yapılan aramada duvarların içine gizlenmiş yaklaşık 20 milyon avro nakit para bulunduğu bildirildi.
Her iki kişi de tutuklu yargılanıyor. Savcılar henüz resmi suçlama yöneltmedi. Avukatları ise tüm suçlamaları reddediyor ve soruşturma sırasında toplanan delillere itiraz ediyor.
Yetkililer kara para aklama ağının izini sürüyor
İspanyol soruşturmacılar davayı uyuşturucu kaçakçılığının ötesine taşıdı ve savcıların yasadışı kârları meşru varlıklara dönüştürdüğüne inandığı bir mali yapıyı inceliyor.
Soruşturma, 2012 yılında Amerikalı yatırımcı Ketan Seth ve İspanya Kralı VI. Felipe'nin uzak bir akrabası olan Francisco de Borbón tarafından Kaliforniya'da kurulan Alpha Trading şirketini de kapsıyor.
Yetkililer, şirketin Panama ve diğer offshore bölgelerindeki banka hesapları aracılığıyla mali transferlere aracılık edip etmediğini inceliyor.
Eski NATO Yüksek Müttefik Komutanı General Wesley Clark daha sonra şirketin başkanı oldu. Şirket, halka arz yoluyla yaklaşık 200 milyon ABD doları topladı.
Ancak soruşturmacılar Alpha Trading'i sanık olarak adlandırmadı ve şirket herhangi bir suçlamayla karşı karşıya değil. Seth, Haziran 2026'da kişisel nedenlerle şirketten istifa ederken, Francisco de Borbón birkaç ay önce görevinden ayrılmıştı.
Dubai'deki gayrimenkul yatırımları ve kripto para varlıkları
Soruşturmacılar Torán'ın İspanya ve yurtdışında lüks gayrimenkuller satın alan bir şirketler ağı kurduğuna inanıyor.
İncelenen mülkler arasında Dubai'deki Palm Jumeirah'ta bulunan W Residences projesinde yaklaşık 10 milyon avro değerinde bir lüks konut ve yaklaşık 11 milyon avro değerinde ek mülkler yer alıyor.
Yetkililer ayrıca örgütün Bitcoin, Tether ve diğer dijital varlıkları kullanarak büyük miktarlarda mali işlem gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Soruşturmacılar, baş şüpheliyle bağlantılı kripto paraların değerinin 10 milyon avroyu aştığını tahmin ediyor.
Fintech şirketleri ve 'iç içe bankalar' mercek altında
Soruşturma ayrıca fonların birden fazla ülke arasında taşınmasına yardımcı olduğu düşünülen finansal teknoloji şirketleri ve bankacılık yapılarına odaklanıyor.
İncelenen şirketlerden biri İrlanda merkezli ET Fintech Europe Ltd. Şirket temsilcileri, yasadışı faaliyetlere karıştıkları yönündeki iddiaları reddediyor ve işlerinin dijital bankacılık hizmetleri geliştirmek olduğunu, soruşturmacılarla tam işbirliği yaptıklarını belirtiyor.
Yetkililer ayrıca São Tomé ve Príncipe'de 'iç içe banka' olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen iki kuruluşu inceliyor. Bu yapılar, diğer bankaların hesapları üzerinden mali işlemleri mümkün kılarak fonların kaynağını ve varış noktasını takip etmeyi zorlaştırıyor.
Soruşturmacılar ağın 58 ton kokain ithal ettiğini tahmin ediyor
Rekor seviyedeki bu ele geçirme, 2021'de İspanyol yetkililerin meyve sevkiyatları içinde gizlenmiş 1,6 ton kokaini ele geçirdiği büyük bir operasyonun ardından geldi.
Soruşturmacılar, örgütün 2020 ile 2024 yılları arasında İspanya'ya yaklaşık 58 ton kokain ithal ettiğini tahmin ediyor. Uyuşturucuların perakende satışta 3,5 milyar ABD dolarından fazla gelir yaratmış olabileceği belirtiliyor.
Soruşturmada ayrıca 2025 yılında yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine yatırım yapmak için kurulan Blue Acquisition Corp. adlı özel amaçlı bir satın alma şirketinden (SPAC) de bahsediliyor.
Bloomberg'in aktardığı uzmanlara göre bu dava, karmaşık suç örgütlerinin yasadışı kârları gizlemek ve yasal ekonomiye entegre etmek için meşru işletmeleri, offshore yapıları, finans kurumlarını, lojistik şirketlerini ve dijital varlıkları nasıl giderek daha fazla kullandığını gösteriyor.
