Vergi dairesi ve polis, Selanik'te gece hayatı ve yiyecek-içecek işletmelerini kapsayan büyük çaplı bir vergi kaçakçılığı ve sosyal güvenlik primi dolandırıcılığı davasında merkezi rol oynadığından şüphelenilen iki iş insanını arıyor.
Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE) ile Yunan Polisi'nin “Front Men” (saman adamlar) kod adıyla yürüttüğü soruşturmada 18 kişi gözaltına alındı. İki iş insanı ise hâlâ firari.
Dava, 2.000'den fazla işletmeden, 1.300 kayıtlı (nominal) yöneticiden, şirketleri fiilen kontrol ettiğine inanılan 700 kişiden ve 4.200'ü aşkın vergi kayıt numarasından oluşan iddia edilen bir ağı kapsıyor. Yetkililer, üç yılda ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik primlerinin 203 milyon euroyu aştığını tahmin ediyor. Bu tutarın 68 milyon euroluk kısmı KDV ve gelir vergisi, 135 milyon euroluk kısmı ise Sosyal Sigorta Fonu'na (EFKA) borç.
Soruşturmada 60 AADE denetçisi ve 7 savcı görev yaptı. Operasyon 700'den fazla iş yerini kapsadı.
Operasyon bilgilerinin açıklanmasına ilişkin suç duyurusu
Bu arada AADE Başkanı Giorgos Pitsilis, operasyon devam ederken ayrıntıların yayımlanmasından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Pitsilis, bu açıklamaların soruşturmayı zedeleyebileceğini ve görevlileri tehlikeye atabileceğini savundu.
AADE'ye göre, bir haber sitesinin cuma günü yayımladığı iki ardışık haber, aranan iki iş insanının baş harflerini ve arama, gözaltı ve yakalama işlemlerini koordine etmek için Selanik'e giden AADE görevlilerinin isimlerini ortaya çıkardı.
Yayımların ardından Pitsilis, Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis ile temasa geçerek iki şüphelinin yerinin tespit edilmesi için polis desteği istedi. Ayrıca Yargıtay başsavcısını bilgilendirdi ve Atina Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda, resmi sırrın ihlali, ön ceza soruşturmasına ilişkin gizli bilgilerin açıklanması ve bir suçluya yardım etme suçlarının olası işlenişine ilişkin soruşturma talep ediliyor.
Pitsilis yaptığı açıklamada, davanın AADE'ye ya da yönetimine yönelik bir eleştiriyle ilgili olmadığını vurguladı. Ülkenin vergi ve gümrük idaresinin başında geçirdiği yaklaşık 11 yılda, kötü niyetli ya da hakaret içeren olsa bile hiçbir eleştiri nedeniyle bir gazeteciye ya da medya kuruluşuna karşı yasal işlem başlatmadığını söyledi.
Son bir ayda yaşanan büyük mali suç soruşturmaları
Ülkede son bir aydır, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve örgütlü mali suçlara ilişkin çok sayıda üst düzey soruşturma yaşanıyor. Bu soruşturmalar geniş şirket ağlarını ortaya çıkarıyor ve düzinelerce gözaltıya yol açıyor.
En dikkat çeken davalardan biri “Basketgate” olarak bilinen soruşturma. Yunan profesyonel ve amatör basketbolunda şike ve rüşvet şüphesini konu alan dava, 2016-2026 yılları arasındaki yaklaşık 50 maçı kapsıyor. Soruşturmada eski Yunan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios, hakemler ve iş insanlarının adı geçiyor. Başlangıçta altı kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, bunlardan birkaçı tutukluluk altına alındı. Dava kapsamında sanıkların mali varlıkları ve işlemleri de incelenmeye alındı.
İş dünyasında ise üç büyük soruşturma, onlarca milyon euroluk vergi kaçakçılığı mekanizmalarını ortaya çıkardı. Pizza Fan davasında, elektronik sipariş sistemleri üzerinden beyan edilmeyen satışlar şüphesi var. Vergi kaybının 35 milyon euroyu aştığı tahmin edilen bu dava kapsamında 23 gözaltı yapıldı.
Horiatiko fırın zinciri soruşturması, yaklaşık 430 şirketten oluşan iddia edilen bir ağı konu alıyor. Dosyada 59 gözaltı bulunuyor. Tahmini vergi ve sosyal güvenlik primi kaybı ise neredeyse 77 milyon euro.
