Selanik'te 917 “hayalet” şirket üzerinden işlenen vergi kaçakçılığı ve sigorta dolandırıcılığı çetesinde ana rol oynadığı öne sürülen bir avukat, bugün, 11 Kasım Çarşamba günü üçüncü özel sorgu hâkimi önüne çıkmak üzere. Soruşturma dosyasına göre avukat, iddiaya göre muhasebecilerle iş birliği yaparak yasa dışı faaliyette kullanılan şirketlerin kurulmasını ve işletilmesini üstlendi.
Dosyada toplam 1.200'den fazla kişi yer alıyor. Yunanistan'ın vergi otoritesi AADE'nin soruşturmasının merkezinde ise 917 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin Devlet ile vergi ve sigorta fonlarına 206,2 milyon euro zarar verdiği iddia ediliyor. Bunun yaklaşık 138 milyon eurosu vergi, 68 milyon eurosu sigorta primi.
Nisan 2024'te başlayan soruşturma, Selanik, Halkidiki ve diğer bölgelerde gece kulüplerini ve yeme-içme işletmelerini merkezine alan dört ayrı çeteyi ortaya çıkardı. Toplamda 80 paravan kişi tespit edildi; bunların 12'si ölü. Dikkat çekici olan, bu ölü kişilerin adına hâlâ fatura ve belge düzenlenmeye devam edilmesi.
Şimdiye kadar toplam 16 kişi gözaltına alındı. Bunların ilk yedisi dün ifade verdi.
Çete soruşturmasında: Bir kişi cezaevinde, altı kişi adli kontrolle serbest
Yedi şüpheliden biri cezaevine gönderildi. Bu kişi, başka bir muhasebecinin işlettiği bir muhasebe bürosunu devralan 34 yaşında biri. İddiaya göre bu muhasebeci, bugün ifade verecek avukatla birlikte hareket ederek hayalet şirketlerin kurulmasını ve paravan kişilerin bulunmasını organize etti.
Suçlamalara göre bu şirketler aracılığıyla işletmelerin borçları, yönetici olarak görünen kişilerin vergi numaralarına (AFM) aktarılıyordu.
Savunmasında 34 yaşındaki şüpheli, iş danışmanı olarak faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 20 çalışanın işini korumak için büroyu devraldığını ileri sürdü. Ailevi gerekçelere de değinen şüpheli, ERT'nin aktardığına göre üç çocuğundan ikisinin yüzde 70 oranında engelli olduğunu ve eşinin aile sorumlulukları nedeniyle çalışmadığını söyledi.
Voria.gr'ın aktardığına göre şüpheli sorgu hâkimine şunları anlattı: “Suçlamaları reddediyorum. Hiçbir ilgim yok. 2025'in başında ailemi maddi olarak desteklemek ve iş yerlerini korumak için göreve başladım. Söylendiği gibi muhasebeci değilim, bu bir hizmet bürosu. Dolandırıcılık suçlamam 139.000 euroyla ve benimle hiçbir ilgisi olmayan üç işletmeyle ilgili.”
Ancak bu savunmalar sorgu hâkimini ve savcıyı ikna etmedi.
Dün ifade veren diğer altı sanık arasında eski oyuncu ve model Errikos Petilon da yer alıyor. Bu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Petilon'un dolandırıldığını öne sürdüğü bildirildi. Yine sanıklardan 35 yaşındaki biri ise Taxisnet şifrelerinin çalındığını iddia etti.
Dün ifade veren dört iş insanına da kefalet ve nakdi teminat şartıyla serbest kalma koşulları getirildi. Bunlardan ikisinin suçlamaların bir kısmını kabul ettiği, bunu da koronavirüs salgınından sonra şirketlerin toparlanması için yaptıklarını öne sürdükleri bildirildi.
Patronlar nasıl kaçtı
Hatırlatalım, yetkililer yurt dışına kaçtığı öne sürülen iki iş insanını daha arıyor.
Bunlar Selanik'in tanınmış iki kardeş iş insanı. Ortadan kayboldular ve aranıyorlar. Kardeşlerin 25 şirketi vardı ve bu şirketlerin toplam borcu 3,24 milyon euro.
Bir gayrimenkul şirketi aracılığıyla yedi yeme-içme mekânı ve gece kulübünü kiraladılar. Ardından bunları paravan kişilerin bulunduğu şirketlere alt kiraya verdiler. Borçlar büyüdüğünde şirket kapanıyor, aynı adreste aynı personelle ama yeni bir isim ve yeni bir paravan kişiyle başka bir şirket kuruluyordu.
ERT'ye konuşan Yunan Polisi'nin basın sözcüsü Konstantia Dimoglidu, davayla ilgili olarak Avrupa ve uluslararası yakalama emirlerinin çıkarılma ihtimaline değindi.
Dimoglidu, iki iş insanının yakalanmadan önce yurt dışına kaçmayı başardığını belirtti. Yakalanmamalarının, öngörülen suçlamalarla yüzleşmeyecekleri anlamına gelmediğini de açıkladı.
Dimoglidu şunları söyledi: “Suç örgütünde ve bir davada birden fazla kişi yer aldığında, bir operasyon çerçevesinde, bizim operasyonlarımızda da olduğu gibi, her seferinde tüm üyelerin yakalanması mümkün değil. Aslında operasyon, temel sanıkların bulunabilmesi için uygun ortam oluştuğunda yapılıyor.”
Bir de şunu ekledi: “Yakalanmaktan kaçmış olan kişilerin bundan sonra suçlamalarla yüzleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkemizde bulunan kişiler için ulusal, ayrıca Avrupa ve uluslararası yakalama emirleri çıkarılacak; böylece nerede olurlarsa olsunlar aranabilecekler.”
Her iki iş insanının adları, operasyon açıklanmadan önce basın haberlerinde yer almıştı. Bu durum, AADE Başkanı Yorgos Pitsilis'in haberlere kaynak olan kişiyi bulmak amacıyla ilgili herkes hakkında suç duyurusunda bulunmasına yol açtı.
Basın sözcüsüne Pitsilis'in suç duyurusu da soruldu. Dimoglidu, “Ancak bazı verilerin sızmış olabileceğine dair herhangi bir bilgi varsa, elbette ve çok yerinde olarak, her kurumun Adalete başvurup soruşturulmasını talep etmesi gerekir” dedi.
Suçlamalar
Gözaltına alınanlar; suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte katılmak suçlamasıyla karşı karşıya. Ayrıca Yunan Devletine karşı 120.000 euronun üzerinde zarara yol açan ve zincirleme biçimde işlenen dolandırıcılık ile bu fiilde suç ortaklığı, yine Devlete karşı 120.000 euronun üzerinde zarara yol açan sahtecilik suçlamaları bulunuyor. Son olarak suç gelirlerini meşrulaştırma suçlamasıyla da karşı karşıyalar; bu suçun zincirleme biçimde ve meslek olarak işlendiği belirtiliyor.
