Atina'dan bildirildiğine göre, sahte şirketler ve “paravan kişiler” üzerinden devlete ve sosyal sigorta fonlarına 206 milyon euronun üzerinde zarar verdikleri iddia edilen suç örgütü davasında iki sanık kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan sanıklardan biri manken ve oyuncu, diğeri ise 35 yaşında bir erkek. İki sanığın da geniş kapsamlı ağda paravan kişi olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Her ikisine de ülkeyi terk etmeme ve düzenli aralıklarla yerel polis karakoluna imza atma yükümlülüğü getirildi.
Manken ve oyuncu, Selanik'teki Üçüncü Özel Soruşturma Sulh Ceza Hâkimi'ne verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Dolandırıcılığa kurban olduğunu öne sürdü. Bir kadın dışında eş sanıklarının hiçbirini tanımadığını söyledi. Bu kadının kendisinden Taxisnet (vergi işlemleri için kullanılan çevrim içi sistem) giriş bilgilerini istediğini belirtti. Gözaltına alınmasından sonra, haberi olmadan neler yapıldığını ancak o zaman öğrendiğini iddia etti.
35 yaşındaki adam da benzer bir anlatım sundu ve davadaki herhangi bir rolü olduğunu reddetti. İfadesine göre kimliği belirlenemeyen kişiler Taxisnet giriş bilgilerini çalmış ve kendisini haberi olmadan sekiz şirketin müdürü olarak göstermiş. Temsilcisi olarak kayıtlı göründüğü bir işletmenin borçlarıyla ilgili bildirim almaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeye başladığını söyledi.
Bu arada muhasebe bürosu sahibi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki bir adam da soruşturma hâkimi önüne çıktı ve yasa dışı faaliyetlere karıştığını reddetti.
“Bununla hiçbir ilgim yok. 2025'in başında tek kişilik bir işletmeyle işi devraldım. Bu işletmede önceki muhasebecinin çalışanları da vardı. Muhasebeci değilim, ama üç küçük çocuğum var ve sağlık sorunları yaşıyorlar. Bu işleri de korumam gerekiyordu, o yüzden yaptım” dedi.
Toplam 139 bin euro borca ilişkin dolandırıcılık suçlamasına gelince, adam bu borçların kendisinin hiçbir bağlantısı olmadığını söylediği üç şirketle ilişkili olduğunu öne sürdü.
Salı günü geç saatlere kadar, soruşturma hâkimi ve savcının 34 yaşındaki adamın yasal durumuyla ilgili kararı kamuoyuyla paylaşılmamıştı.
Soruşturma sürüyor. Bugün aralarında iş insanlarının da bulunduğu dört sanık daha ifade verecek.
Davada toplam 16 kişi ifadeye çağrıldı. Sürecin önümüzdeki iki gün içinde devam etmesi bekleniyor. Dava dosyasında 1.200'den fazla kişi yer alıyor.
Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), ağırlıklı olarak gece hayatı ve yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren 917 şirketi inceledi. Bu şirketlerin toplam 206,2 milyon euroluk zarara yol açtığı iddia ediliyor. Bu tutarın yaklaşık 138 milyon euroluğu ödenmeyen vergilerden, 68 milyon euroluğu ise ödenmeyen sosyal sigorta primlerinden oluşuyor.
